| 做好客户身份识别力反洗钱 |
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| 来源：山东科技报 作者：韩晓英 于成斌 孙世斌 2007年8月10日 第3516期 |
临沂市费县员外信用社严格规范客户身份识别和交易行为，充分利用中国人民银行联网核查公民身份系统，在办理开立账户、客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔超过万元以上的业务，以及单笔超过5万元以上的现金业务时，每笔业务费县员外信用社均会通过本系统认真对公民的身份证进行严格核查，有力地遏制了洗钱犯罪行为，有效维护了金融安全。
（韩晓英 于成斌 孙世斌） |
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